«Συνελήφθη Αλβανός στη Γλυφάδα για ξέπλυμα χρήματος μετά από διακίνηση ναρκωτικών – Συγκλονιστικό ποσό 250 εκατ.
ευρώ» Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός, ο οποίος κατηγορείται ότι ηγείτο εγκληματικής οργάνωσης που ξέπλενε χρήματα που προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών στην Ολλανδία. Μετά από πολύμηνη συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και των ολλανδικών αρχών, αποκαλύφθηκε το υπόγειο τραπεζικό του σύστημα και οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες του, με αποτέλεσμα την κατάσχεση διαφόρων νομισμάτων και κινητών συσκευών.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τις ολλανδικές αρχές για τη συνεχιζόμενη έρευνα.
Γλυφάδα: Αλβανός 52 ετών συνελήφθη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών.
Γλυφάδα: Αλβανός 52 ετών συνελήφθη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών
Ένας 52χρονος Αλβανός, ο οποίος έχει ελληνική υπηκοότητα, συνελήφθη στη Γλυφάδα μετά από ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
Κατηγορείται ότι ήταν επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ολλανδία, οι οποίες προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών.
Μετά από εκτεταμένη συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ και των ολλανδικών αρχών, ανακαλύφθηκε ο τόπος διαμονής του 52χρονου στη Γλυφάδα.
Η εγκληματική οργάνωση, της οποίας φέρεται να ηγείτο, διεξήγαγε καθημερινές επιχειρήσεις με σημαντικά χρηματικά ποσά που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών. Σε διάστημα 10 μηνών, το συνολικό ποσό ξεπερνούσε τα 250.000.000 ευρώ.
Τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν μέσω ενός κρυπτογραφημένου δικτύου επικοινωνίας μέσω ενός υπόγειου τραπεζικού συστήματος.
Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του 52χρονου, οι αρχές επιβολής του νόμου κατέσχεσαν χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, τουρκικές λίρες, ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ραντ Νότιας Αφρικής.
Εκτός από το νόμισμα, οι αρχές κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα του υπόπτου, ένα από τα οποία χρησιμοποιούνταν για κρυπτογραφημένες συνομιλίες και παράνομες δραστηριότητες μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών.
Κατασχέθηκαν επίσης ένα tablet, ένα CD και πολλές κάρτες SIM.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. στην Αττική παραμένει σε στενή συνεργασία με τις ολλανδικές αρχές και τα αρμόδια δικαστικά όργανα, καθώς υπάρχουν σοβαρές υποψίες για ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα που συνδέεται με εγκληματικές πράξεις.
Η επίσημη δήλωση του SDOE παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.
«Μετά από εκτεταμένη συνεργασία του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε.
Αττικής με τις ολλανδικές αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητείτο με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως βασικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη συλλογή και διακίνηση σημαντικών χρηματικών ποσών στην Ολλανδία προερχόμενων από τη διακίνηση ναρκωτικών.
Η εγκληματική οργάνωση πραγματοποιούσε καθημερινές συναλλαγές μέσω ενός κρυπτογραφημένου δικτύου επικοινωνίας και ενός υπόγειου τραπεζικού συστήματος.
Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια περιόδου περίπου 10 μηνών, μεταφέρθηκαν κεφάλαια ύψους περίπου 250.000.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του υπόπτου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά σε διάφορα νομίσματα, όπως ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά, δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ραντ Νότιας Αφρικής.
Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένου ενός που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών, ένα tablet, ένας σκληρός δίσκος και κάρτες SIM. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε.
στην Αττική συνεχίζει τη συνεργασία της με τις ολλανδικές αρχές και τα αρμόδια δικαστικά όργανα, ενόψει των ουσιαστικών υποψιών για ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα που σχετίζεται με εγκληματικές δραστηριότητες».
